Відстеження та повернення активів

Послуги адвоката з відстеження та повернення активів – переваги

Численні комерційні злочини, що стосуються активів, найчастіше пов’язані з “відмиванням” грошей. Під цим поняттям мають на увазі ті випадки, коли шахраї обманюють підприємства, приховуючи активи та доходи від протиправної діяльності. Вони використовують всілякі схеми, які дозволяють приховати таку власність і кошти – наприклад, за підставними компаніями, інвестиційними фондами закритого типу, офшорами компаніями нерезидентами. Щоб ускладнити відстеження та повернення активів, шахраї часто змінюють форму приховування активів. З огляду на те, що зловмисники використовують перевірені схеми та залучають професіоналів, самостійно знайти та повернути свої активи успішно виходить вкрай рідко. У таких випадках дуже важлива швидка та якісна юридична допомога професіоналів, які добре ознайомлені з особливостями таких справ та мають у них досвід. Потрібно враховувати те, що на стороні зловмисників працює організована та підготовлена команда, тому не варто покладатися лише на власні сили. Допомога адвоката полягає в комплексному, стратегічному підході до вирішення проблеми – це значно підвищить шанси на успіх.

Допомога юристів – послуги, які надають адвокати Mitrax

Фахівці нашого адвокатського об’єднання допоможуть виявити, відстежити й захистити активи, які використовуються шахраями. Застосовуючи законні методи та легальні інструменти пошуку, юристи нашої компанії в Києві, Запоріжжі, Одесі та інших містах здійснюють такі завдання:

• Ідентифікацію власності;
• Перевірку нерухомості, корпоративних активів;
• Перевірку фінансових документів;
• Аналіз фінансових операцій;
• Перевірку майна фізичних осіб, компаній, структур, пов’язаних з діяльністю компанії;
• Аналіз діяльності компанії – застосовується для того, щоб виділити коло осіб, зацікавлених у привласненні активів.
• Фактичне повернення майнових активів компанії.

Необхідно враховувати, що відстеження та повернення активів вимагає певних умінь і швидкості реакції, хорошої підготовки та скоординованих дій. Усе це може забезпечити юридичний супровід адвоката з відповідним профілем і досвідом роботи з активами. Перевагою послуг адвоката з повернення активів є те, що він може використовувати методи правової розвідки для отримання необхідних відомостей. Допомога у відстеженні активів означає вивчення фінансових операцій з активом, щоб визначити, де і яким чином він використовувався, був проданий або обмінювався. Іншими словами, відстеження дозволяє визначити стан вартості втраченої власності. На підставі цих даних можна буде скласти повне уявлення того, як і ким було скоєно шахрайство. Це дає суттєві шанси на те, що суд зможе залучити злочинців до кримінальної відповідальності, а законний власник з допомогою адвоката поверне назад свою власність або кошти.