Виступ Олександра Строканя на ІХ Міжнародному форумі із захисту бізнесу

Вчора, 11 вересня 2024 року, відбувся ІХ Міжнародний форум із захисту бізнесу, друга сесія якого було присвячена корпоративним відносинам та захисту власності. Організатором заходу стало видання “Юридична практика”.

Олександр Строкань, партнер та керівник практики вирішення спорів MITRAX, почав свій виступ на тему “Захист бізнес-активів у рамках кримінальних проваджень” з цікавого кейсу. Криптообмінник звернувся до нашої команди через втрату сотень тисяч доларів, що виникла через шахрайські дії працівників. Останні мали доступ до криптогаманців компанії та незаконно виводили кошти на підставних осіб.

Завдяки швидкій та злагодженій роботі адвокатів і фахівців з кібербезпеки, спільно з криптобіржами вдалося простежити рух коштів і оперативно заблокувати частину вкрадених активів. Олександр наголосив, що більшість криптобірж готові співпрацювати з українськими правоохоронними органами і можуть надавати інформацію або блокувати криптоактиви навіть на основі запиту електронною поштою.

За час тимчасового блокування була отримана ухвала слідчого судді про подальше законне блокування гаманців шахраїв, пояснив пан Олександр і наголосив, що слідчі судді в Україні можуть ухвалити рішення про арешт і навіть передання криптоактивів на гаманці як органу досудового розслідування, так і потерпілого. Для такого потрібно отримати фактичний та реальний доступ до ключів і гаманців.

Наш експерт також згадав новину, коли в жовтні 2023 року з’явилась інформація про арешт гаманців та криптоактивів терористичної організації “Хамас”, які надалі необхідно було стягнути до казначейства держави Ізраїль. Тобто в деяких випадках стягнення криптоактивів можливо і в примусовому порядку без отримання доступу до ключів.

Олександр також підкреслив, що втрачені криптоактиви можна повернути завдяки співпраці з біржами та “кіберами”.

Ще один кейс слугував прикладом у доповіді Олександра Строканя. За допомогою кримінального провадження вдалось виграти господарську справу про витребування майна, яке було незаконно відчужене за підробленими документами. Таким чином було отримано доступ до документів і доказів, які приховували опоненти. А в рамках господарського кейсу таке зробити було неможливо. Були проведені експертизи, а також накладений арешт на майно із забороною користування ним.

Однак, за словами Олександра, інколи бізнес доводиться захищати і від дій слідчих органів. В одному з таких прикладів клієнт звернувся за допомогою в розблокуванні орендованого нерухомого майна – автозаправних станцій, які в рамках кримінального провадження були арештовані та передані в управління АРМА. Було скасовано арешт у частині права користування та забезпечення функціонування вказаних заправок.