Выступление Александра Строканя на IX Международном форуме по защите бизнеса

Вчера, 11 сентября 2024 года, состоялся IX Международный форум по защите бизнеса, вторая сессия которого была посвящена корпоративным отношениям и защите собственности. Организатором мероприятия стало издательство «Юридическая практика».

Александр Строкань, партнер и руководитель практики разрешения споров Mitrax, начал свое выступление на тему «Защита бизнес-активов в рамках уголовных производств» с интересного кейса. Криптообменник обратился в нашу команду из-за потери сотен тысяч долларов, возникшей из-за мошеннических действий работников. Последние имели доступ к криптокошелькам компании и незаконно выводили средства на подставных лиц.

Благодаря быстрой и слаженной работе адвокатов и специалистов по кибербезопасности совместно с криптобиржами удалось проследить движение средств и оперативно заблокировать часть украденных активов. Александр подчеркнул, что большинство криптобирж готовы сотрудничать с украинскими правоохранительными органами и могут предоставлять информацию или блокировать криптоактивы даже на основе запроса по электронной почте.

За время временной блокировки было получено определение следователя судьи о дальнейшей законной блокировке кошельков мошенников, пояснил Александр и подчеркнул, что следователи судьи в Украине могут принять решение об аресте и даже передаче криптоактивов на кошельки как органа досудебного расследования, так и потерпевшего. Для этого нужно получить фактический и реальный доступ к ключам и кошелькам.

Наш эксперт также вспомнил новость, когда в октябре 2023 появилась информация об аресте кошельков и криптоактивов террористической организации «Хамас», которые в дальнейшем необходимо было взыскать в казначейство государства Израиль. То есть в некоторых случаях взыскание криптоактивов возможно и в принудительном порядке без получения доступа к ключам.

Александр также подчеркнул, что потерянные криптоактивы можно вернуть благодаря сотрудничеству с биржами и киберами.

Еще один кейс послужил примером в докладе Александра Строканя. С помощью уголовного производства удалось выиграть хозяйственное дело о истребовании имущества, которое было незаконно отчуждено по поддельным документам. Таким образом, был получен доступ к документам и доказательствам, которые скрывали оппоненты. А в рамках хозяйственного кейса такое сделать было невозможно. Были проведены экспертизы, а также наложен арест на имущество с запрещением его использования.

Однако, по словам Александра, иногда бизнесу приходится защищать и от действий следственных органов. В одном из таких примеров клиент обратился за помощью в разблокировании арендованного недвижимого имущества – автозаправочных станций, которые в рамках уголовного производства были арестованы и переданы в управление АРМА. Был отменен арест в части права использования и обеспечения функционирования указанных заправок.