Превентивні заходи

Щодо корпоративних прав

(контролювання юр. адреси, опендатабот та інші програми, боти, штучна дебіторська заборгованість, застереження в реєстр, застава корпоративних прав – бажано на користь іноземних юр. осіб)

Щодо нерухомості:

• Коректна реєстрація у новому Реєстрі речових прав – з 2012 року запрацював реєстр прав на нерухомість. До цього нерухомість реєструвалась в БТІ. Після запровадження нової системи реєстрація старих об’єктів не була обов’язкова, що дає значну можливість для зловживань, а саме якщо Ви не зареєстрували свою нерухомість у новому реєстрі, то такого розділу там немає, і створити його на себе може стороння людина.
• Закладення в «дружню» іпотеку об’єктів нерухомого майна. Також бажано щоб іпотекодержателем був іноземний суб’єкт
• Завішування заявок та застережень
• Фізичний контроль над об’єктами нерухомості

Безхозне майно саме по собі привертає увагу рейдерів та шахраїв.

Також фізичний контроль в деяких випадках дає можливість недопускати рейдерів до нерухомості, навіть при наявності легітимних документів.

– ретельний підбір бізнес-партнерів та персоналу

-опис механізмів внесення змін до установчих документів – збільшення кворуму з окремих питань …

– зберігання установчих документів в сейфі, банківській ячейці, що унеможливлює доступ до оригіналів сторонніх осіб

– добросовісність виконання зобов’язань перед контрагентами, партнерів, працівників – з метою уникнення можливостей щодо виникнення корпоративних конфліктів

– створення механізму захисту комерційної таємниці – укладення з працівниками угод про нерозголошення комерційної таємниці і т.п.

– оптимізація ведення бухгалтерської діяльності на підприємстві (наприклад, ведення центральної бухгалтерії на одному із дочірніх підприємств задля уникнення небажаного доступу до інформації)

– запровадження системи внутрішнього аудиту бухгалтерської та фінансово-господарської та іншої документації, регулярні перевірки наявності та стану документів

Загальні поради:

Необхідно побудувати таку систему, при якій доступ до інформації, правових документів, печаток та структури володіння мало максимально вузьке коло осіб. Оскільки чим менше знають про Вас,Ваше майно та бізнес, тим складніше його відібрати.

Плюси:

Незначна вартість побудови відповідних захисних механізмів порівняно з їх результативністю

Мінуси:

Жодні превентивні міри не можуть гарантувати 100-відсотковий захист, але їх наявність значно здорожчує будь-які атаки на Ваш бізнес та спрощує повернення його у Ваше володіння (власність)