Превентивные меры

1. По корпоративному праву:

(Контроль юр. Адреса, опендатабот и другие программы, боты, искусственная дебиторская задолженность, оговорки в реестр, залог корпоративных прав — желательно в пользу иностранных юр. Лиц)

2. По недвижимости:

• корректная регистрация в новом Реестре прав — с 2012 года заработал реестр прав на недвижимость. До этого недвижимость регистрировалась в БТИ. После введения новой системы регистрация старых объектов не была обязательна, что дает значительную возможность для злоупотреблений, а именно если Вы не зарегистрировали свою недвижимость в новом реестре, то такого раздела там нет, и создать его на себя может посторонний человек;
• заложения в «дружественную» ипотеку объектов недвижимого имущества. Также желательно чтобы ипотекодержателем был иностранный субъект.
• завешивания заявок и предостережений;
• физический контроль над объектами недвижимости.

Бесхозное имущество само по себе привлекает внимание рейдеров и мошенников.

Также физический контроль в некоторых случаях дает возможность не допускать рейдеров к недвижимости, даже при наличии легитимных документов.

— тщательный подбор бизнес-партнеров и персонала;

-описание механизмов внесения изменений в учредительные документы — увеличение кворума по отдельным вопросам …

— хранение учредительных документов в сейфе, банковской ячейке, что делает невозможным доступ к оригиналам посторонних лиц;

— добросовестность выполнения обязательств перед контрагентами, партнеров, сотрудников — во избежание возможностей для возникновения корпоративных конфликтов;

— создание механизма защиты коммерческой тайны — заключение с работниками соглашений о неразглашении коммерческой тайны и т.п.;

— оптимизация ведения бухгалтерской деятельности на предприятии (например, ведение центральной бухгалтерии на одном из дочерних предприятий во избежание нежелательного доступа к информации);

— внедрение системы внутреннего аудита бухгалтерской и финансово-хозяйственной и иной документации, регулярные проверки наличия и состояния документов.

Общие советы:

Необходимо построить такую систему, при которой доступ к информации, правовых документов, печатей и структуры владения имело максимально узкий круг лиц. Поскольку чем меньше знают о Вас, Вашем имуществе и бизнесе, тем сложнее его отобрать.

плюсы:

Незначительная стоимость построения соответствующих защитных механизмов по сравнению с их результативностью

минусы:

Никакие превентивные меры не могут гарантировать 100-процентную защиту, но их наличие значительно удорожает любые атаки на Ваш бизнес и упрощает возвращение его в Ваше владение (собственность)