Арешт майна в кримінальній справі: як зняти обмеження

• Що таке арешт майна та коли його застосовують
• Як оскаржити арешт майна
• Спосіб 1: апеляційне оскарження 
• Спосіб 2: клопотання про скасування арешту

«Мене позбавляють моєї власності» — приблизно так відчувається арешт майна. Адже заблоковані рахунки паралізують бізнес, арештована нерухомість унеможливлює будь-які угоди, а вилучений автомобіль знижує якість життя. 

При цьому арешт накладається швидко. Ба більше, власник майна часто дізнається про нього постфактум. У цій статті ми детально розберемо, що таке арешт майна, коли його можна оскаржити та як правильно діяти залежно від ситуації.

Що таке арешт майна та коли його застосовують

По суті арешт — це обмеження прав власника на його ж майно. Арешт накладається ухвалою слідчого судді або суду в рамках кримінального провадження. 

Важливо розуміти: арешт не завжди передбачає конфіскацію. Фізично майно часто залишається у власника, але його використання обмежується. Наприклад, людина може жити в арештованій квартирі, але не може її продати, подарувати, обміняти тощо.

Головна мета арешту — зберегти майно, яке може бути використане як доказ у кримінальному провадженні або як компенсація шкоди потерпілим від злочину.

Стаття 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) визначає повний перелік підстав, за яких можливе накладення арешту. Цей захід має забезпечувати наступне:

• збереження речових доказів. Наприклад, автомобіль, яким скоєно ДТП зі смертельними наслідками або комп’ютер з інформацією про злочинну діяльність тощо;
• спеціальну конфіскацію. Застосовується до майна, яке було знаряддям вчинення злочину, призначалося для його вчинення або було отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення.;
• конфіскація майна як покарання. Застосовується у випадках, коли суд може призначити конфіскацію майна як додаткове покарання або захід кримінально-правового характеру до юридичної особи;
• цивільний позов або стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цій ситуації арешт майна підозрюваного чи обвинуваченого гарантує, що у разі задоволення позову буде з чого стягнути відшкодування.

Яке майно можуть арештувати? Якщо коротко, то будь-яке. Бо закон не встановлює спеціальних обмежень щодо виду такого майна. На практиці під арешт часто потрапляє нерухомість, транспорт, гроші, рахунки, а також бізнес-активи як-то товари, сировина, цінні папери тощо.

Нерідко арешт на рухоме майно (авто, гроші, речі — усе, що не є нерухомістю) супроводжується фізичним вилученням за ст. 167 КПК. Наприклад, арештована автівка може передаватися на зберігання, і власник не зможе нею користуватися.

Натомість арешт на нерухомість реєструється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та блокує будь-які угоди. Але користуватися таким майном усе ще можна.

Також варто знати, як саме накладається арешт:

• слідчий або прокурор звертаються до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, де обґрунтовують наявність підстав;
• слідчий суддя розглядає таке клопотання в судовому засіданні з обов’язковою участю прокурора, а також із повідомленням власника майна, якщо це можливо;
• за результатами розгляду суд виносить ухвалу про задоволення (повне або часткове) або про відмову у задоволенні  клопотання.

Ключовий момент: суд не може арештувати вашу власність «про всяк випадок» чи «на майбутнє». Арешт має бути обґрунтованим. 

Тобто має бути переконлива підозра, що таке майно пов’язане з конкретним злочином або необхідне для відшкодування конкретної шкоди. Відсутність обґрунтування — одна з найпоширеніших підстав для успішного оскарження арешту.

Як оскаржити арешт майна

КПК України передбачає два способи оскарження та зняття арешту. Вибір між ними залежить від ситуації, строків і тактичних міркувань. В ідеалі визначати, який спосіб спрацює у вашому випадку, має досвідчений адвокат. 

Спосіб 1: апеляційне оскарження 

Можна подати скаргу до апеляційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення ухвали про арешт. Цей спосіб підходить, якщо ви не пропустили цей строк.

Подавати скаргу можуть:

• підозрюваний; 
• обвинувачений; 
• їхній захисник;
• власник майна та інші люди, права яких обмежені внаслідок арешту.

Як бачите, якщо арештоване майно належить не підозрюваному, а його дружині або бізнес-партнеру, вони можуть самостійно оскаржити ухвалу.

Чим аргументувати апеляцію? Зазвичай використовують 3 найпоширеніші стратегії. 

Відсутність обґрунтованої підозри щодо зв’язку майна зі злочином. Слідчий суддя повинен мати достатні підстави вважати, що саме це майно пов’язане зі злочином або буде використане для відшкодування шкоди. Якщо в ухвалі такі підстави відсутні або наведені формально, без конкретних доказів — це вагомий аргумент для її скасування.

Наприклад, в одній нашій справі арешт наклали на все майно клієнта. Але прокурор не навів жодних доказів зв’язку такого майна зі злочином. Апеляційний суд скасував цю ухвалу.

Непропорційність арешту. Якщо вартість арештованого майна в рази перевищує розмір можливої шкоди або майбутньої конфіскації, це порушує принцип пропорційності (ч. 4 ст. 170 КПК України). Тут важливо навести та порівняти конкретні цифри. 

До речі, якщо мова йде про гроші або цінності, арешт може бути накладений на конкретну суму, а не на все. Наприклад, якщо арешт накладено на 1 млн грн, але шкода у кримінальному провадженні становить лише 200 тис. грн, це підстава для часткового скасування арешту.

Якщо майно не є знаряддям злочину, а лише потенційне джерело відшкодування — можна також просити про заборону розпоряджатися ним, але без вилучення. 

Також якщо арешт рахунків повністю блокує бізнес людини, суд може пом’якшити обмеження. Наприклад, дозволити користуватися частиною коштів для поточних витрат.

Порушення процедури накладення арешту. Це ще один важливий аргумент. Потрібно детально проаналізувати, чи точно були дотримані вимоги законодавства та чи можна довести потенційні порушення. Краще, якщо це зробить досвідчений адвокат. Це значно підвищить шанси на успішне оскарження арешту.

До речі, якщо арешт накладений на майно третіх осіб, обов’язково акцентуйте на порушенні прав цих людей. Наприклад, вам заблокували рахунки підприємства, де знаходяться кошти контрагентів. Це порушує їхні права. 

Ще один приклад — квартира, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності. Її арештовують, бо чоловіка підозрюють у вчиненні злочину. Але у цьому житлі є ½ частка дружини. І арешт, накладений на всю квартиру, порушить її права.  

Спосіб 2: клопотання про скасування арешту

Цей інструмент передбачений у ст. 174 КПК України. І він має кілька суттєвих переваг:

• клопотання можна подати, навіть коли строки на апеляцію пропущено;
• його розглядають швидше — не пізніше 3 днів з моменту його надходження до суду;
• ухвала про скасування арешту — остаточна і не підлягає апеляційному оскарженню. Тобто якщо вам з вашого майна знімуть арешт, прокурор не зможе оскаржити таке рішення.

Клопотання подається до того самого слідчого судді, який виніс первинну ухвалу про арешт. У його розгляді маєте брати участь ви, а також прокурор. 

Які є підстави для скасування арешту через клопотання:

• відпала необхідність в арешті. Це може статися з різних причин. Наприклад, з’явилися нові докази, що підтверджують відсутність зв’язку майна зі злочином. Або змінюються обставини справи і зникають підстави для арешту;
• тривала бездіяльність під час розслідування. Арешт має бути тимчасовим, а не безстроковим обмеженням права власності. Тому якщо справа не розслідується роками і її перспективи незрозумілі, арешт можуть скасувати;
• надмірність обмежень. Якщо з часом стало зрозуміло, що обсяг арешту надмірний, можна клопотати про його повне або часткове скасування, або зміну умов арешту на менш обтяжливі.

До речі, закриття кримінального провадження автоматично має тягнути за собою скасування арешту. Але на практиці це відбувається не завжди. Тому якщо провадження закрите, а арешт продовжує діяти — це абсолютна підстава для його скасування.

Питання про арешт майна в кримінальному провадженні — об’єктивно складні. Тут важливі не лише знання процесуальних норм, але й уміння швидко діяти та будувати правильну стратегію захисту.

Тож краще звернутися до досвідченого адвоката. Фахівці Mitrax допоможуть оскаржити необґрунтовану ухвалу про арешт та захистити ваші права. Зв’яжіться з нами за контактами на цьому сайті.